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公告]新坐标:国信证券股份有限公司关于杭州新

2019-06-16 20:40

  坐标科技股份有限公司(以下简称“新坐标”、“上市公司”、“公司”)首次公

  开发行股票并上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

  金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易

  所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

  等法律法规的要求,就公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了认真、审慎的

  发行股票的批复》(证监许可[2017]32号)核准,并经上海证券交易所同意,新坐

  标首次公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,发行价格16.44元/股。募集资金

  总额为24,660万元,募集资金净额为21,050万元。上述资金到位情况已经中汇会计

  师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“中汇会验[2017]0126 号”《验资报告》。

  公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批

  准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募

  建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”,

  项目实施主体保持不变,仍为杭州新坐标科技股份有限公司,变更前后的募集资金

  注2:拟变更投向的金额含利息收入及理财收益,具体金额以实施时实际剩余募集资金额

  原“冷锻技术研发中心建设项目”于2014年获得立项批准,实施主体为新坐标,

  拟投入金额为3,675万元,其中计划募集资金投入金额为2,020万元,其主要建设内容

  包括研发中心场地的建设、研发设备和软件的购置及安装、研发团队的建设。本项

  目旨在提高公司在精密冷锻方面的研发能力、积极培养和引进人才,从而巩固和提

  高公司在精密冷锻行业内的领先地位。“冷锻技术研发中心建设项目”不直接产生

  利润,无法单独进行财务评价,本项目建成后,公司的研发能力将进一步提高,有

  截至2018年12月28日,本项目累计已投入募集资金691.79万元,占计划募集资

  金投资额的34.25%,剩余未使用募集资金1,390.55万元(含利息收入和理财收益)。

  公司拟将本项目上述未使用的募集资金余额全部用于投资建设“年产1,992万件精密

  原“营销网络建设项目”于2014年获得立项批准,实施主体为新坐标,计划建

  设期分两期进行,建设期的第一期主要完成北京、武汉、长春三地办事处的场地投

  入、设备购置及人员招聘与培训等;建设期的第二期主要完成广州、重庆两地办事

  处、杭州一地营销中心的场地投入、设备购置及人员招聘与培训等。“营销网络建

  设项目”不直接产生利润,无法单独进行财务评价,但本项目建成后,公司在全国

  建立营销网络,有利于完善公司的全国性经营战略。同时,本项目的实施将有利于

  公司完善营销服务体系,提升公司区域市场的服务能力,提高响应市场的速度,使

  截至2018年12月28日,本项目累计已投入募集资金18.60万元,占计划募集资金

  投资额的0.74%,剩余未使用募集资金2,636.53万元(含利息收入和理财收益)。公

  司拟将本项目上述未使用的募集资金余额全部用于投资建设“年产1,992万件精密冷

  原“冷锻技术研发中心建设项目”投资预算总额为3,675万元(自有资金投入1,655

  万元,募集资金投入2,020万元),其中建设投资3,300万元,流动资金375万元。建

  设期的主要工作为:研发中心办公楼建设、办公场地装修、人才招聘与培训、硬件

  设备和软件工具的购置和安装、试运行与验收几个阶段。截至2018年12月28日,该

  项目已累计投入691.79万元募集资金,主要用于设备的购置,加上公司持续的自有

  资金投入,现有设备已基本满足公司近期研发需求,但随着公司发展,后期仍需持

  续加大研发投入。然而,由于公司场地限制,未能及时扩大研发办公场地并配置远

  期项目开发所需的软硬件设备,导致该项目建设的进度受限。从审慎投资的角度出

  发,为提高募集资金的使用效率,公司拟将本项目募集资金余额投入到“年产1,992

  万件精密冷锻件扩产项目”的研发建设中,用于扩大研发中心办公场地,增加研发

  原“营销网络建设项目”立项于2014年,随着公司研发能力的加强,客户开发

  模式发生变化,目前公司更多地是通过研发人员之间进行技术方案的对接而促成项

  目合作,如继续实施该项目,会造成公司组织机构冗余,销售成本增加,因此原“营

  万元的营业收入,占主营业务收入的比例分别为35.71%、58.39%、64.65%,随着气

  门传动组精密冷锻件产品进一步的市场开拓,相关产能需求不断增加,同时随着汽

  车市场排放标准的升级,具有节能减排、轻量化特点的公司气门传动组精密冷锻件

  将原募集资金投资项目“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变

  大道以东地块。该地块总面积约16亩,尚需取得政府批准文件、土地使用证等审批

  4、建设内容:包括土地购置、土建工程、设备购置、人员招聘等,项目建成后,

  将新增1,992万件气门传动组精密冷锻件的生产能力,产品主要为液压挺柱、滚轮摇

  5、投资总额:人民币6,483.30万元,含固定资产投资5,804.42万元,铺底流动资

  6、资金来源:募集资金投入4,027.08万元(具体以实施时实际剩余募集资金额

  备一定的客户基础,产品市场空间广阔,本项目的实施有利于提升公司气门传动组

  和新产品的研发速度,为公司巩固现有市场、拓展未来市场、寻找新利润增长点、

  本项目完全达产后,可实现1,992万件气门传动组精密冷锻件的生产能力,预计

  年新增销售收入8,868.24万元,年新增利润总额3,646.26万元,年新增净利润3,099.32

  万元;预计税后内部收益率为26.36%,静态投资回收期(含建设期)为5.36年。

  各方面协调发展,保护环境已经成为一项基本国策被记载入《中华人民共和国环境

  质低耗的先进生产工艺技术,可避免在切屑加工时形成的金属废屑,较大程度节约

  了各种有色金属及钢铁原材料,生产过程低耗环保,属于国家重点鼓励和扶持的绿

  色先进制造业。冷精锻成形技术材料利用率高,绿色环保,适用于中小型锻件规模

  化生产中,公司所生产的产品结构性能优秀,质量可靠,有助于增加汽车内燃机使

  或外资公司在内地的生产基地,如舍弗勒大中华区、伊顿(中国)投资有限公司等,

  对于该类产品国内汽车主机厂有国产化的迫切需求。公司采用一步成型冷锻技术,

  生产效率高,产品具有精度高、质量好、寿命长等特点。使用该技术生产该类产品

  的公司国外亦屈指可数,本项目的实施将有助于打破国内汽车主机厂依赖进口的市

  2017年汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆,若按照每辆汽车中冷锻件的用量45千克

  M.Kammerer 著)计算,则2017年我国汽车行业冷锻件的需求就达130万吨;纵观全

  球市场,2017年全球汽车产销达9,730万辆和9,680.44万辆(OICA统计数据),精密

  地,也未完成项目备案和环评备案。若未来本项目无法如期取得新增土地证及各项

  变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏,导致上述项目推迟、无法实施或项

  论证,并在核心技术储备、专业人才储备和未来业务运营等方面进行了充分的准备,

  但随着相关市场规模的扩大,以及下游应用领域的持续高速发展,势必会有更多的

  市场形势以及市场需求变化,全方位关注客户对产品、技术等当前和未来发展需求,

  不断开发新产品、开拓新市场。进一步增强研究开发能力和试验试制能力,为保持

  委员会达成初步投资协议,公司将通过公开招拍挂竞得土地,竞得土地之后尚需办

  议案》,同意公司本次部分募集资金用途的事项,并同意将该议案提交公司股东大

  议案》,监事会认为:公司对部分募集资金投资项目进行变更的事项,符合中国证

  监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,

  审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效

  率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资

  3、公司独立董事认为:公司此次募集资金项目变更符合《公司法》、《证券法》、

  《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

  等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次变更是基于公司发展战略、经

  济环境和项目的实际情况进行的必要调整,有利于提高募集资金使用效益,有利于

  公司的长远发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事

  同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,并同意将本议案提交公司股东大会审

  监事会均发表明确同意意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的审批程序,符

  合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

  海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

  年修订)》等相关法律法规规定。本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公